集团公司战略与发展委员会议事规则模版.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 集团公司战略与发展委员会议事规则模版 xx 集团股份有限公司  董事会战略与发展委员会议事规则  （第六届董事会第十四次会议审议通过 x 年 11月15日）  第一章总则  第一条为适应xx 集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《〈公司法》”及《XX集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本规则。  第二条战略与发展委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。  第二章人员组成  第三条战略与发展委员会成员由三名董事组成。  第四条战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。  第五条战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与发展委员会工作。  第六条战略与发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由