某股份公司第一次临时股东大会会议记录.pdfVIP

某股份有限公司 创立大会暨 2015 年度第一次临时股东大会会议记录 会议时间：2015 年 月 日 会议地点：公司会议室 参会股东： 名股东（合计持有 万股公司股份，占公司已发行股份总数的 100%） 列席人员： 公司中高层管理人员 会议主持人： 会议记录人： 计票人： 监票人： 会议议程： 对股份公司筹备委员会发出的《某股份有限公司创立大会暨 2015 年度第一 次临时股东大会通知》所列全部议案进行讨论，并逐项表决。 一、审议并通过《关于某有限责任公司变更为股份公司方案的议案》 （1）发言要点 简述了公司发展现状及前景，历述公司发展过程中遇到的 困难，表达了对公司未来发展的信心；强调了公司治理从此开始的变化，强 调股东会、董事会的职责与应发挥的真正的作用。 （2）对《关于某有限责任公司整体变更为股份公司方案的议案》进行表决 同意：万股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100％；反对 0股，占出 席会议的股东所持表决权股份的0％；弃权 0股，占出席会议的股东所持表