20xx年反洗钱工作计划.docxVIP

20xx年反洗钱工作计划  20xx年反洗钱工作计划  20xx年反洗钱工作计划  为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，对20xx年度反洗钱工作做出如下安排：  一、完善反洗钱内控制度。  按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送：  指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。一是分管会计工作的领导必须同时分管反洗钱工作;设立反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作：将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。计划在20xx年6将召开反洗钱工作会议及培训。四、严格执行反洗钱的宣传工作。  今年我行将在下半年开展宣传活动，届