海能实业：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告.PDFVIP

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2021-082 安福县海能实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施 及相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司 （以下简称“公司”或“海能实业”）向不特 定对象发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”）预案 （二次修订稿）已经公 司第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国 证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提条件 以下关