信用证欺诈及对策林建煌老师.pptx

　 信用证欺诈及对策;引子;引子(续);内容;5;信用证机制vs. 信用证安排;信用证机制;基础合同;信用证安排;信用证安排：独立性和抽象性;信用证安排：独立性和抽象性（续一）;独立性;抽象性;单据审核：表面相符原则;从信用证的起源说起;16;信用证业务处理三原则;适用规则;“诚信” vs. “欺诈”vs. “善意”;“诚信”与独立抽象性原则;“欺诈”与欺诈例外原则;止付令;“善意”与欺诈例外的“例外”原则;善意第三方：指定银行和汇票持票人 ;付款保函/备用证+出口托收押汇案;海拉尔中院判决款项让渡案;海拉尔中院判决款项让渡案(续);28;信用证欺诈机制;信用证安排的缺陷之一;信用证欺诈事实之一：单货未必对应;提单vs. 名画;信用证欺诈的类型之－：受害方被拒;信用证欺诈的类型之二：受害方付款;信用证欺诈的类型之三：买卖双方合谋;信用证安排的缺陷之二;信用证欺诈机制之二：款单未必对流;信用证的软条款;信用证的软条款(续);湖南一公司被骗579万元案;湖南一公司被骗579万元案(续);假证与假承兑;乌克兰银行假证案;信用证转让;信用证转让(续);信用证转让变更条款案;信用证转让变更条款案(续);第一、二、三部分小结;49;信用证欺诈的对策;信用证欺诈的对策(续一);信用证欺诈的对策(续二);FBL－货代提单;FBL－货代提单（续一）;FBL－货代提单（续二）;FBL－货代提单（续三）;Charter Party BL－租船合同提单;Charter Party BL－租船合同提单(续);卖方和船东共同伪造租船提单案;集装箱运输;孟加拉国集装箱垃圾诈骗案;1/3提单;非提单：运单、货物收据等;第四部分小结;65;大宗货物信用证融资套现案;交货脱手与信用证付款;利用时间差套现;套现相伴而来的套汇;套现资金的去向;套现的条件之一;套现的条件之二;外贸代理下套现风险的积聚;案件的爆发;中盛粮油案;中盛粮油案（续）;启示;Thanks!