农村商业银行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法.pdfVIP

农村商业银行金融机构大额交易和可疑交 易报告管理办法 第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范我行大额交易和可疑交 易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、 《中华人民共和国中国人民银 行法》、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 等有关法律、 行政法规， 制定本办法。 第二条 本办法适用于ⅩⅩ农村商业银行所辖各营业机构。 第三条 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易 报告的情况进行监督、检查。 第四条 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心， 负责接收人民币、 外 币大额交易和可疑交易报告。 中国反洗钱监测分析中心发现营业机构报送的大额交易报告或者可疑交易 报告有要素不全或者存在错误的， 会向提交报告的营业机构发出补正通知， 营业 机构应在接到补正通知的 5 个工作日内补正。 第五条 营业机构应当设立