乳业公司公司治理结构建议(.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 某乳业有限公司 公 司 治 理 结 构 建 议 目 录 第一章 总 则 2 第二章 董事会的定位与职权范围 3 第三章 监督委员会的定位与职权范围 4 第四章 总经理的定位与职权范围 5 第一节 总经理的权利范围 5 第二节 总经理的职责范围 6 第三节 总经理的工作目标与考评 7 第四节 总经理任命、撤职程序 8 附件一 《公司法》规定的治理结构模式 9 附件二 总经理职位说明书 12 第一章 总 则 《公司法》相关条文规定：股东大会直接代表所有投资者的利益，拥有公司的所有权，是公司的最高决策机构；董事会是股东大会的延伸机构，对股东大会负责，向股东大会报告公司重要事件，而不具有最高决策权；总经理（经理）是董事会聘请的经营负责人，向董事会负责；监事会是股东大会的聘请机构，负责监督董事会和总经理的工作，维护所有投资者的利益，向股东大会负责并定期向股东大会汇报工作。（参见附件一：《公司法》规定的治理结构模式） 某乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构，即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力。因此，公司不必再设立监事会。 某乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构，承担部分监事会的职责和权力，向公司董事会负责，对总经理及经营团队进行监督，维护董事会和投资者的利益。 某乳业有限公司总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人，拥有公司经营权，向董事会负责，在董事会的决策体系下领导实施日常经营工作，并接受监督委员会的监督。 结合某乳业有限公司的特点，明确投资者（董事会）、经营者（总经理）、监督者（监督委员会）间的工作关系，提出本建议。本建议分为四部分： 董事会的定位与职权范围 监督委员会的定位与职权范围 总经理的定位与职权范围 附件 此治理结构建议为针对目前某乳业有限公司具体特点而提。某乳业有限公司正式改制、规范化后，仍应按照《公司法》规定设立股东大会、监事会等机构，完善公司治理结构。 董事会的定位与职权范围 某乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构，即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力。董事会的职权包括： 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 决定公司增加或者减少注册资本的方案； 决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 决定公司章程、公司内部管理机构的设置和基本管理制度； 决定公司的长期发展战略、经营方针和重大投资计划； 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总级干部，决定其人事管理事项（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩）； 审议决定总经理建议的公司年度经营计划、财务预算方案、决算方案，月度经营计划和预算方案； 审议决定总经理建议的营销战略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略）、生产设备引入、营运资金注入、审批权限体系等事项； 审议决定总经理审批权限外的经费支出、合同签订事项。 监督委员会的定位与职权范围 某乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益，向全体股东负责，兼备《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力，公司不必设立监事会（参见附件一：《公司法》规定的治理结构模式）。 某乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构，承担部分监事会的职责和权力，向公司董事会负责，对总经理及经营团队进行监督，维护董事会和投资者的利益。监督委员会的职权包括： 对总经理及经营团队执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； 列席总经理组织召开的重要经营会议； 监督委员会有进行财务审计的权力，财务负责人提交的财务预算方案、决算方案、重要财务报表应报监督委员会进行审计； 总经理提交的公司发展战略、营销战略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略）、生产设备引入、营运资金注入、公司重大投资、审批权限体系、公司利润分配方案和弥补亏损方案等重要文件应报监督委员会审议，监督委员会有向董事会决策提供建议的权力； 总经理提交的公司年度经营计划、月度经营计划和预算方案等重要文件应报监督委员会审议，监督委员会有向