2021年3、管委会议事规则.docxVIP

XXXX有限公司 管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 XXXX公司的全体股东为在公司建立有效的员工激励机制，一致同意通过授权公司在内部发行虚拟股份的方式，将各自对XXXX公司享有的分红权的一部分授予特定员工。为顺利实施《虚拟股份机制》，实现《虚拟股份机制》的规范化、程序化运作，公司股东会决议成立XXXX有限公司管理委员会（以下简称“管理委员会”），对《虚拟股份机制》的实施进行管理、决策。 为规范管理委员会内部机构及运作程序，充分发挥管理委员会在实施《虚拟股份机制》中的管理、决策作用，XXXX公司根据《XXXX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《XXXX有限公司虚拟股份机制》（以下简称“虚拟股份机制”）及有关规定，制定本议事规则。 第二条 管理委员会是XXXX公司设立的专门负责实施《虚拟股份机制》的内部管理机构。管理委员会的职权来自于XXXX公司股东会授权。管理委员会对股东会负责，向股东会报告工作。 第三条 管理委员会工作原则 1、民主决策； 2、公平、公正、公开； 3、程序化。 第二章 管理委员会组成机构 第四条 管理委员会由 名委员组成，其中，公司执行董事/董事长是当然的委员，股东会可另行指定或委派 名委员（以下统称股东委员），其余 名委员由虚拟股东选举产生（以下统称虚拟股东委员）。全体委员根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠