反洗钱基础知识全员培训测试题含答案.docxVIP

Onci新华保险反洗钱宣传与培训 Onci新华保险 反洗钱宣传与培训 - - PAGE # - 反洗钱基础知识测试 一、判断题（每题2分,共10题） 简明答案：xWx xxxxV 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易 报告工作。（V ） 金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以 公开，以便打击洗钱犯罪。（X ） 答案：错误。应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供， 确保金融机构的隐私权和商业秘密得到保护。 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击 洗钱活动。（V ） 4?《金融机构客户身份识别和客户身份