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）。.客户身份识别 ）。 .客户身份识别 C.客户身份资料和父易记录保存 D. 反洗钱监督检查 反洗钱知识测试题库 、单选题 我国 先明确了洗钱罪的罪名和定罪。 A、修订后的新宪法； B、修订后的新刑法； C修订后的新中国人民银行法； D金融机构反洗钱规定 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是 大额和可疑交易数据报送 B 以下说法正确的是：（） A.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位, A.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位, 但可以不明确专人负责大 额交易和可疑交易报告工作 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操 作规程，内控制度需要向中国人民银行报备，操作规程不需要进 行报备。