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经营管理委员会日常管理办法(试行)
为促使公司管理科学化、民主化,明确公司民主集
中制的决策机制,强化经营班子对公司经营过程的
责任及经营结果的承担,公司经研究决定成立经营
管理委员会。 公司经营管理委员会是公司日常经营
运作的最高决策、管理机构。总经理领导下的经营
管理委员会对公司经营结果负责。 第一条 经营管理
/
委员会职责 (一)审核 审议下述方案计划等事宜:
公司年度经营计划及计划调整(包括管理提升项
目) 公司季度、半年度、年度经营报告 公司年
度重大整体管理方案(临时性的重大管理方案各部
门先上报企管部汇总后报总经理评判) 公司一级
部门机构设置与调整方案(部门内部机构调整不需
要上报经营管理委员会,但须总经理审批并公告告
知公司) 会计核算及公司财务管理制度的制定和修改
公司年度全面财务预算编制及半年度变更 公司
全面预算执行情况报告(每季度由财务中心做总结
汇总汇报) 集团年度资金计划 重大项目的立项
审核 听取审计报告 (二)对下述事宜进行讨论批
准: 公司级绩效考核方案及指标的确定、调整
及考核 万元及以上盘盈 / 亏处理 重大营销管
理政策及相关制度的制定和修改 年度总体销售计
划/ 市场规划 公司定岗定员定编方案(不含海外分
公司当地员工) (公司整体定编人数 10% 以内的调整
不需要上经营管理委员会讨论,由总经理审批)
公司年度人力资源规划 公司年度培训规划
公司年度 IT 规划与预算 预算外( 30 万以上)重
大被诉讼处理(通报经营管理委员会成员) 第二条
经营管理委员会组成成员: 第三条 经营管理委员会
会议组织形式 1. 企管部为经营管理委员会日常会议
的组织者; 2. 经营管理委员会例会召开时间:每年 1、
4、7、10 月 28 日召开; 3. 如有必要,总经理可以
接受经营管理委员会成员提议,发起临时性经营管
理委员会会议,每年召开频度为 6-8 次; 第四条 经
营管理委员会会议组织程序: 经营管理委员会召开
前,由企管部提前至少一周发文并收集各个中心、
总办直属部门需要报请经营管理委员会审核、批准
的工作事项,经提炼、初审后提前 3 天将议程提报
经营管理委员会各成员,以利于效率提升。 第五条
经营管理委员会决策方式:少数服从多数,相同情
况总经理裁决。 第六条 本办法的修改和补充由企管
部提出并组织实施,经营管理委员会审核。 第七条
本办法自公布之日起试行,解释权属于经营管理
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