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XX集团公司合同管理办法和重大合同审核实施细则 XX〔集团〕有限公司重大合同审核施行细那么第一章总那么第一条为确保XX〔集团〕有限公司〔以下简称“集团〞〕重大合同审核工作的标准操作，维护集团合法权益，防范法律风险，依据国家有关法律法规以及集团《法律事务管理制度》、《合同管理方法》等制度标准，制定本施行细那么。其次条本施行细那么适用于集团本部经营管理中重大合同的洽谈、起草及审核管理工作。本细那么所称的重大合同是指：(一)标的额在2000万元以上〔含2000万元〕的合同、协议和其他具有合同性质的文件；(二)涉及集团本部土地、房屋等不动产产权变动的合同；(三)与外资合资合作合同；(四)不良资产包处置合同；(五)集团作为担保人的各类担保合同。其次章重大合同的资格预审第三条重大合同的资格预审，除需根据《合同管理方法》的要求审查签约方的主体资非常，还应对签约方的经营规模、商业信誉、实际履约力量进展事先调查，推断签约方是否具备担当合同项下义务的资格。经办部门认为对签约方进展资信调查有困难的，经集团分管领导同意，可以托付中介机构进展调查。如合同经办部门认为对签约对方不需要进展资信情况审查的，应书面说明理由。第四条资格预审由合同经办部门负责，包括制定资格预审的详细条件、组织资格预审、理解签约方的真实状况等。合同经办部门应在资格预审完毕后向风险管理部提供签约方的有关材料。第三章重大合同的程序审查第五条重大合同在签署前，应当完成以下程序：(一)投资类合同，合同经办部门需完成工程立项签报，且工程可行性讨论报告或投资建议书已根据集团投资管理相关规定的要求获得批准。根据集团规定需由董事会审议通过的投资工程，应获得董事会的决议批准。(二)资产处置类合同，合同经办部门应对拟处置资产的情况、瑕疵、权属关系、市场前景和处置可行性进展充分调查，披露重要事项，对重大资产根据集团《资产管理试行方法》的要求进展评估，并以评估结果作为定价根底。对于不良资产包处置合同，合同经办部门应就当次处置范围内金额较大的关键资产对相关债务人、担保人的公司类型、资信、担保方式、偿债力量等进展尽职调查，并形成记录作为处置根据。(三)选购类合同，合同经办部门应当通过招投标程序确定供给商，且相关选购事项已获得集团领导的同意。(四)其他类型的重大合同，合同涉及的事项或业务方案应获得集团领导的同意。(五)重大合同涉及事项在合同会签审核流转前，已通过工作类签报获得集团领导批准同意的，经办部门应将相关工作类签报作为合同会签审核的附件；如重大合同涉及事项事先未经过工作类签报流程，经办部门应在合同会签审核的请示文件中就集团领导对合同所涉事项的看法作出说明。第六条重大合同的起草工作应由经办部门和风险管理部法务人员共同参与。经办部门负责专业技术条款和商务条件，风险管理部负责法律条款。第四章重大合同的内容审查第七条经办部门草拟的重大合同应当符合以下要求：(一)投资类合同，应确保合同规定的投资条件、投资金额、投资进度、投资方式、投资收益率、工程的内部管理方式、利润安排和亏损担当等符合集团批准的投资建议书内容。(二)资产处置类合同，应确保合同规定的相关处置条件、处置金额、付款方式、处置进度、移交支配、后续义务等支配符合集团批准的业务方案内容。(三)选购类合同，应确保合同及其附件规定的产品质量、数量、规格、验收方法、提出异议期限及其他技术条款等内容符合相关招投标中确认的要求。(四)其他类型合同，应确保合同条款内容符合集团批准的业务方案内容。(五)确保合同及附件中的商务条款精确、清楚、无歧义、具有可操作性。第八条风险管理部审核重大合同应符合以下要求：(一)确保合同双方权利义务对等，维护集团合法权益；(二)确保合同的法律条款〔包括违约责任、保密责任、合同生效条件、合同变更及解除条件、争议解决方式和适用法律〕符合合同法、其他相关法律法规的要求及集团规章制度的规定，并符合集团利益；(三)确保合同的法律条款精确、清楚、无歧义、具有可操作性；(四)确保合同不存在重大法律风险，或在合同中已实行措施掌握法律风险；(五)对商业条款进展风险提示，从整体上把握合同的合法合规性。第九条方案财务部审核重大合同应符合以下要求：(一)确保合同支付条款精确、清楚、无歧义、具有可操作性；