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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 公司设董事会和监事—董事会决议通用版 公司设董事会和监事—董事会决议通用版 文中蓝色字体后会有风险提示）_______有限公司于________年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：_______、_______、_______、_______、_______。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。1、选举_______为公司董事长。2、聘任_______为公司经理。风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_______有限公司董事会成员（签名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日