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优质word可编辑 优质word可编辑 PAGE / NUMPAGES 优质word可编辑 公司董事会监事会议事规章 　　第一章 总 那么　　第一条为标准公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，依据?中华人民共和国公司法?及?公司章程?的有关规定，特制定本规章。　　第二条公司设立董事会。依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在?公司法?、?公司章程?和股东大会赐予的职权范围内行使经营决策权。　　第三条董事会依据工作需要可下设专业委员会。如：战略决策管理委员会，审计与风险把握委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。　　第四条本规章对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。　　第二章 董事会职权　　第五条依据?公司法?、?公司章程?及有关法规的规定，董事会主要行使以下职权：　　(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作；　　(2)执行股东大会的决议；　　(3)打算公司的经营方案;　　(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；　　(5)制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案；　　(6)打算公司的投资、资产抵押等事项；　　(7)打算公司内部管理机构的设置；　　(8)聘本文出处为大秘书网 :// damishu 任或者解聘公司总经理、董事会秘书；依据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并打算其酬劳事项和奖惩事项；　　(9)制订公司增加或者削减注册资本的方案;　　(10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案;　　(11)制订公司的根本管理制度;　　(12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；　　(13)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。　　第三章 董事长职权　　第六条依据?公司章程?有关规定，董事长主要行使以下职权：　　(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；　　(2)催促、检查董事会决议的执行；　　(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；　　(4)行使法定代表人的职权；　　(5)在发生特大自然灾难等不行抗力的紧急状况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特殊处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；　　(6)董事会授予的其他职权。　　第四章 董事会会议的召集和通知程序　　第七条公司董事会会议分为定期会议和临时会议。　　第八条董事会定期会议每年至少召开2 次，由董事长召集，在会议召开前十日，由专人将会议通知送达董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。　　第九条有以下情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议:　　⑴董事长认为必要时；　　⑵三分之一以上董事联名提议时；　　⑶监事会提议时；　　⑷总经理提议时；　　董事会临时会议通知方式为：书面方式、 方式、 方式、电邮方式等。通知时限为会议前5 日内，由专人或通讯方式将通知送达董事、监事、总经理。　　第十条董事会会议通知包括以下内容: 会议日期、地点、会议期限、会议事由及议题、发出通知的日期等。　　第十一条公司董事会的定期会议或临时会议,在保障董事充分表达意见的前提下,可实行书面、 、 或借助全部本文原创出处为大秘书网 :// damishu 董事能进行沟通的通讯设备等形式召开，董事对会议争辩意见应书面反响。　　第十二条董事会由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务时或不履行职务时，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务时或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。　　第十三条如有本章第九条⑵、⑶、⑷规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。　　第十四条公司董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席时,可以托付其他董事代理出席。托付董事应以书面形式托付，被托付人出席会议时，应出具托付书，并在授权范围内行使权利。托付书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由托付人签名或盖章。　　董事未出席董事会会议，亦未托付其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。　　第十五条董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开十日前送达各位董事和监事会主席(监事)。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、预备意见。　　第十六条出席会议的董事和监事应妥当保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，董事、监事与列席会议人员对会议文件和会议审议的