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银行内控总结范文 Bank internal control summary model ( 工作总结 ) 单 位：____________________ 姓 名：____________________ 日 期：____________________ 编号：YB-BH-026710 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 个人工作总结 银行内控总结范文 总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一 项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩， 得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工 校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。 银行内控总结 年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公 会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如 下： 一、 银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、 库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。 二、 加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金 融部实际情况，指定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。 并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。 此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。 三、 强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排 2 天时间开展 部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。 加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。 四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加 强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清 2 页 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 个人工作总结 理和更新，并将清理和更新情况登记备案。 可以在这输入你的名字 You Can Enter Your Name Here. 3 页