《农商银行董事会战略与”三农“金融服务委员会议事规则》.docxVIP

XXX 农村商业银行股份有限公司董事会战略与“三农”金融服务委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应 XXX 农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）战略发展和“三农”金融服务需要，确定本行发展规 划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 规范董事会决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》等有关法 律法规、行政规章和本行《章程》，制定本议事规则。 第二条 战略与三农金融服务委员会 （以下简称“本委员会” ） 为本行董事会下设的专门机构，依据国家法律法规、行政规章和 本行《章程》及本议事规则的规定独立履行职权，向董事会报告 工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由 3 名委员组成，主任委员由董事长提名 的董事担任。 第四条 本委员会委员由主任委员提名，董事会表决通过。 第五条 本委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 第六条 本委员会委员任期与董事一致，任期届满，除由独立 董事担任的委员外，可连选连任。委员在任期内如发生不再适合担 任本委员会委员职务情况变动的，自动失去委员资格，本行董事会 应根据本行《章程》及本议事规则增补新的委员。 第三章职责权限 第七条 委员会的主要职责权限： （一） 对本行发展战略进行研究，并向董事会提出建议； （二） 对年度财务预算、决算方案进行研究，并向董事会提 出建议； （三） 对战略性资本配置（资本结构、资本充足率等）以及 资产负债管理目标进行研究，并向董事会提出建议； （四） 对重大机构调整方案进行研究，并向董事会提出建议; （五） 对重大合作、投资、融资方案进行研究，并向董事会 提出建议； （六） 对兼并收购方案进行研究，并向董事会提出建议； （七） 对本行治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财 务报告、风险管理和内部控制符合本行的公司治理标准； （八） 制定本行年度“三农”金融服务发展战略、规划，并 向董事会提出建议； （九） 审议年度“三农”金融发展目标和服务资源配置方案， 评价与督促经营层认真贯彻落实； （十）每年第一次董事会上报告上一年度本行三农金融业务 计划执行情况； （十一）法律、行政法规、规章规定的以及董事会授权的其 他事宜。 第八条 本委员会可向董事会提交议案，由董事会审议。 第九条本委员会有权要求本行高级管理人员对本委员会的 工作给予支持，并对其提出的问题尽快做出全面的回答。本行相 关部门应积极协助本委员会的工作。 第十条 本委员会有权对本行战略发展规划、“三农”金融 服务方案贯彻落实情况进行调查，调查方式包括但不限于列席或 旁听本行有关会议和在本行系统内进行调查研究；要求本行高级 管理人员或相关负责人员在规定期限内向本委员会进行口头或书 面的工作汇报。 本委员会应就有关调查情况及高级管理人员或相关负责人员 的回复进行研究，并向董事会报告调查结果并提出建议。 第十一条 如有必要，本委员会可以聘请外部专家或中介机 构为其提供专业服务，其合理费用由本行承担。 第四章 议事规则 第十二条 本委员会会议分为定期会议和临时会议。 第十三条 本委员会每年至少召开 1 次定期会议，应于会议 召开 7 日以前通知全体委员。会议通知应列明会议召开的时间、 地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等内容。 第十四条 本委员会会议的各项议题由本委员会成员提出， 经主任委员审查后确定，或根据董事会的要求确定。审议后向董 事会提出专业意见。 第十五条 与会议议题相关的职能部门负责拟定提交审议的议 案及相关资料等会议文件，并应在会议召开前 3 天以书面形式提交 本委员会。 第十六条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，应 委托其他一名委员主持。 第十七条 本委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可 举行。每一委员有一票表决权。会议作出的决议，应由全体委员 过半数通过 第十八条 本委员会会议原则上为现场会议，表决方式为举 手表决或记名投票表决。 第十九条 本委员会对审议的事项采取逐项表决的原则，即 议题审议完毕后开始表决，一项议题未表决完毕，不得表决下一 项议题。 第二十条 本委员会委员应以认真负责的态度出席会议，对 所议事项表达明确的意见。 第二十一条 本委员会委员因故不能亲自出席会议的，可以 委托其他委员代为出席会议并行使表决权。既不亲自出席会议， 亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员 连续两次未能亲自出席会议，且未以书面形式明确表达自己的意 见，亦未委托其他委员按委托人的意愿代为表决的，视为不能履 行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第二十二条 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的， 应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应在会议召开 3 日 以前提