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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 有限公司增资扩股协议书 有限公司增资扩股协议书 本增资扩股协议(以下称本协议)由下列各方签订： __________________公司(以下简称甲方)： 注册地址：__________________ 法定代表人：__________________ __________________公司(以下简称乙方)： 注册地址：__________________ 法定代表人：__________________ __________________公司(以下简称丙方)： 注册地址：__________________ 法定代表人：__________________ 鉴于： 1、______公司(以下简称XX公司)是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限公司，注册地在中华人民共和国______市______区，现登记注册资本为人民币______万元。XX公司现有登记股东共计______名，其中甲方以现金出资______万元，占公司注册资本的______%;乙方以现金出资______万元，占公司注册资本的______%。XX公司拟将注册资本由______万元增至______万元。 2、甲方和乙方拟根据本协议的安排通过增资扩股的方式引入丙方为投资人，投资人愿意按照本协议约定的条款和条件，以增资扩股的方式对______公司进行投资。 3、经甲方、乙方和丙方三方共同同意，XX公司已委托______会计师事务所有限公司和______资产评估有限责任公司对______截止________年____月____日的财务状况和资产进行了审计和评估。丙方接受且同意审计报告和评估报告的内容和结果。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和政策规定，经各方经友好协商，现对______增资扩股事宜共同达成如下协议。 第一条 释义本协议中，除文意明示另有所指外，下列术语具有如下含义： 1、本协议：指《______公司增资扩股协议》。 2、各方：甲方、乙方、丙方三方。 3、增资扩股：指本协议第三条所述各方对______公司实施增资扩股的具体方式及其操作步骤。 4、XX公司：指______公司或者简称______公司。 5、审计机构：指______事务所有限公司。 6、《审计报告》：指______事务所有限公司于________年____月____日出具的审计报告。 7、评估机构：指______有限责任公司。 8、《资产评估报告》：指______有限责任公司于________年____月____日出具的资产评估报告。 9、基准日：指《审计报告》及《资产评估报告》确定的审计、评估基准日，即________年____月____日。 10、增资扩股后公司：指XX公司股东由工商行政管理部门变更登记为甲方、乙方、丙方之日起的新XX公司。 11、增资扩股后公司变更之日：指本次增资扩股完成并经有关工商行政管理部门变更登记并核发相应《企业法人营业执照》之日。 12、过渡期：指自基准日至增资扩股后公司变更日的期间。 13、本协议生效之日：指本协议符合法律规定的要求和程序后，经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公司公章之日。 14、税费：指税务机关及其他相关机构征收的各种形式的税项及各种性质的收费，包括但不限于各项税收、费用及相关的罚款、滞纳金、附加费用和利息。 15、元：指人民币。 16、交割日：各方将本次增资的首期增资价款支付至XX公司验资专户之日。 17、关联企业：指被一方直接或间接控制、与该方共同受控制、或者控制该方的任何公司;控制这一用语的含义指拥有选举或委派董事会多数董事或指示公司管理部门的权力。 18、日：指工作日，是除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。 19、本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。 第二条 XX公司的股权结构和资产情况 1、XX公司增资扩股前的注册资本为人民币______万元，实收资本为人民币______万元，甲方持有______%的股权，乙方持有______%的股权。 2、根据审计机构出具的《审计报告》，截止________年____月____日，XX公司的资产总额为人民币______万元，负债总额为人民币______万元，净资产为人民币______万元。评估机构出具的《资产评估报告》评估值无增减变化。 第三条 增资扩股方式及增资扩股后公司的股权结构 1、各方一致同意以本协议上述经评估报告确认的评估值为依据，甲方以其在XX公司的注册资本______万元为基础，再以货币形式向XX公司增资______万元。合计出资人民