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2017年货币兑换公司风险控制分析报告 TOC \o 1-5 \h \z \u 一、外部风险控制 2 1、国家外汇管理局 2 （1）网点设立 2 （2）创新业务开展 3 （3）日常监督管理 3 ①现场核查 3 ②非现场核查 4 2、ISO9001:2008 质量管理体系外部审核 4 二、内部风险控制 5 1、控股股东的监督 5 2、公司风控合规部 5 3、管理制度规范化 6 （1）操作风险 6 （2）经营风险 7 （3）洗钱风险 7 （4）汇率风险 8 （5）货币资金风险 8 风控合规部统