2021年上市公司议事规则.pdfVIP

上市公司议事规则 上市公司议事规则 《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》 发文：上海证券交易所 日期：2021-05-12 2 上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则 |精.|精. 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 |品.|品. |可.|可. |编.|编. 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 |辑.|辑. |学.|学. |习.|习. 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 |资.|资. |料.|料. * * | | 第二条 董事会办公室 * * | | * * | | * * 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 | | |欢.|欢. |迎.|迎. |下.|下. 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 |载.|载. 印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； 第第 11 页，共页，共 88 页页 （五）二分之一以上独立董事提议时； 上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则 3 （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时；