消费金融反欺诈与套现.pptxVIP

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2021-10-27 发布于重庆
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消费金融反欺诈与套现.pptx

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反欺诈与套现;目录;3;目录;5;6;7;8;目录;10;11;12;13;14;目录;佰仟金融内部资料;17; 购买产品时不关心产品的性能和配置，不关心贷款利率和每月还款金额，只关心审批速度客户的职业、年龄与所购买产品不匹配不愿意支付首付或不愿意支付过高的首付申请人频繁与他人沟通，情绪表现得较为紧张，面对销售问题，回答断断续续，需要“咨询”他人或翻看手机查看信息等有的套现人员面对销售问题，回答如背书; 有人陪同申请，申请人对自己提供的信息含糊、矛盾，甚至无法描述申请表填写资料内容（如工作性质，工作时间等），或填写信息时由陪同者回答支付首付需外出取款或收到短信后才知道银行卡密码，或支付首付时从口袋里（非钱包）拿出来的金额刚刚好不愿意现场拆产品包装或试机提供虚假的证明文件、个人信息 ;;欺诈与套现的识别和应对;家乡情况（家乡地址、特产、方言等，可辅助判断身份）工作单位（地址、行业、部门职位、产品、价格、同单位的朋友等，判断收入、工作单位真实性等）年纪属相（辅助判断身份）家庭住址（进一步了解客户，辅助判断身份）周边社区（了解客户身份真实性）试探首付（可辅助测试客户是否套现）;欺诈与套现的识别和应对;欺诈与套现的识别和应对;如发现欺诈/套现客户，表现要镇定，一般不宜当面揭穿客户的欺诈/套现意图。; 遇到欺诈/套现应如何应对;27;28;29;目录;31;32;33;34