银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429含答案）.docxVIP

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2021-10-31 发布于福建
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银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429含答案）组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予记大过处分（）正确错误正确答案：B 中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供服务，待客户提供相关证明或采取风险控制措施，排除洗钱风险后，可恢复同客户的业务关系。（）正确错误正确答案：A 制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查, 并根据不同风险釆取不同的风险管控措施。（） A.正确 B.错误正确答案：A 针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，釆取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高，可