三重一大决策制度实施办法.docVIP

集团有限公司 关于印发《“三重一大”决策制度实施办法 （试行）》的通知 集团公司各部室、各子公司及有关单位： 为促进集团领导班子重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用（以下简称“三重一大”）事项集体决策的科学化、民主化、法制化、高效化，经集团公司党组研究决定，现将我公司《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。 集团有限公司 2019年12月10日 PAGE 12 PAGE 12 集团有限公司 “三重一大”决策制度实施办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强集团有限公司（以下简称“集团公司”）廉政建设，规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，进一步促进企业科学发展，根据《中国共产党党内监督条例》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发[2010]17号)和《河南省国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》（豫办[2012]5号），结合集团公司实际，特制定本实施办法。 第二条 集团公司全资子公司由董事会研究（没有董事会的由经理办公会研究）后，报集团公司审批；集团公司控股子公司先由股东会研究后，报集团公司审批。 第三条?“三重一大”事项决策必须遵循以下原则： （一）凡涉及公司重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项除按《公司法》、《公司章程》召开董事会研究外，须报党组会同意，必要时报县人民政府批准。 （二）坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及集团公司相关规定，保证各项决策合法合规。 （三）坚持民主决策，党组会、董事会成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，坚持集中指导下的民主与民主基础上的集中相结合，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求进行决策,保证决策权力正确行使。 （四）坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。 （五）坚持规范决策，党组会、董事会和高管人员要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。? 第二章 “三重一大”事项的主要内容 第四条 “三重一大”是指：公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。 第五条 重大决策事项主要包括： （一）公司贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及县委县政府重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。 （二）公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。 （三）公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项。 （四）公司改制、兼并、重组、破产等重大资本运营管理事项。 （五）公司资产损失核销、资产处置（资产出售）、国有产权转让等重大资产（产权）管理事项。 （六）公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。 （七）公司员工年度考核及奖惩的有关事宜。 （八）公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。 （九）公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。 （十）公司党的建设、文化建设、思想政治工作等重要问题。 （十一）公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题。 （十二）对公司违纪人员的处理。 （十三）公司向上级请示、报告的重大事项。 （十四）公司董事会认为应该集体决策的其他重要事项。 第六条 重要人事任免事项主要包括： （一）公司后备干部的推荐、管理。 （二）公司部门经理级以上管理人员（包括重大项目负责人）的任免、聘用（解聘）、奖惩等。 （三）公司专业技术人员、技能人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）、奖惩等。 （四）公司有业务处置权岗位或重要管理岗位人员的调整。 （五）公司董事会认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。 第七条 重大项目安排事项主要包括： （一）公司对外投资、公司重大科研、环保、安全等项目投资计划。 （二）公司项目的投资、担保和抵押等。 （三）公司计划外追加的基建、技改、检修项目，重大关键性设备引进和重要物资设备购置等需要招投标的项目。 （四）公司重大工程承发包项目。 （五）公司董事会认为应该上报批准决策的其他项目。 第八条 大额度资金运作事项主要包括： （一）公司500万元以上大额资金借出。 （二）公司2000万元以上的对外信用担保或资产质押。 （三）公司5000万元以上的大额资金融资。 （四）集团公司内部母子公司和子公司之间资金5000万元以上的资金