2021年度非公开发行a股股票预案.docxVIP

证券代码：0000S5.^00055xx Mxx 证券简称：方夫集团公、方舟密 公告编号：的只 方井XX集团股份有限公司 海2021年度非公开发行A股股票预案 二零=二一年十月 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 公司声明 .J \o Current Document 特别提示 .2 释义 .3 \o Current Document 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 .4 一、 公司的基本情况 .4 二、 本次非公开发行的背景和目的 .4 三、 发行对象及其与公司的关系 .8 四、 本次非公开发行股票的种类、价格及定价原则、发行数量、限售期及未分配利润安 排 .9 五、 募集资金投向 J0 六、 本次发行是否构成关联交易 J0 七、 本次发行是否导致公司控制权发生变化 J0 八、 本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序 J1 九、 本次非公开发行股票决议的有效期 J1 \o Current Document 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .11 一、 木次募集资金的使用计划 J1 二、 本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 J1 三、 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 J3 四、 本次募集资金投资项目涉及的报批事项 J3 \o Current Document 第三节董事会关于本