集团监事会章程.docxVIP

? 沿海集团 作业规则 ? 板块 名称 沿海地产投资集团监事会章程 编号 编制/修改 审核 审批 页码 第 1 页 共 2 页 版本 2005-1 沿海地产投资集团 监事会章程 总则 为了防止董事局、经理滥用职权，损害公司和股东利益，特设置专门监督机关---- 沿海地产投资集团监事会，代表股东会行使监督职能。 组织 2.1 集团监事会成员组成：集团财务总监、集团知识总经理、集团人力总经理。集 团财务总监为主任委员。 2.2 集团监事会为非常设机构，根据需要召开会议。会议由主任委员召集，董事长 秘书负责筹备。 2.3 集团监事会须有达到总成员数 2/3 以上委员出席，方可召开会议。 2.4 集团监事会根据议题需要，经主任委员同意，可召开扩大会议，邀请其他人员 参加。但是，被邀请的人员不参与相关的决策表决。 职责 集团监事会的职责包括： 3.1 可以调查经营和财务状况，并请求集团董事局作出解释。 3.2 有权列席董事会会议，但无表决权，无参与决策权； 3.3 可根据法规和公司章程，召集股东会议； ? 沿海集团 作业规则 ? 板块 名称 沿海地产投资集团监事会章程 编号 编制/修改 审核 审批 页码 第 2 页 共 2 页 版本 2005-1 3.4 可以对董事会的决议提出异议，可要求复议； 3.5 对董事会实施监督，保证董事会不会滥用职权； 决议与决策方式 4.1 会前将会议文件及相关文件资料发给参会人员。所有参会人员会前应完成会议 文件和资料阅读和思考。 4.2 会议由主任委员或其指定主持人，所有参会人员必须对每个议题发表意见。所 发表的意见由主持人指定的人员记录和整理。 4.3 重大决定采用表决方式，赞成者超过总数的 1/2 时，予以通过；当赞成者为总数的 1/2 时，组长有权决定是否通过；当赞成者不足总数的 1/2 时，予以否决。会议纪要需送交集团监事备案。 附则 5.1 本章程由集团知识管理部负责解释和修订。 5.2 本章程自二 00 五年十月一日起生效。