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集团有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 授权方与集团公司的关系 第四章 董事会 第五章 监事会 第六章 经营管理机构 第七章 财务、会计、审计 第八章 利润分配 第九章 劳动人事、工资福利及社会保险 第十章 终止与清算 第十一章 章程修改 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为转换企业经营机制，建立现代企业制度，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》及国 家有关法律、法规和政策，制订本章程。 第二条 公司的中文名称为 集团有限公司。 第三条 集团有限公司（以下简称集团公司）注册资本 1 为 万元。集团公司法定地址为 。 第四条 集团公司是经 批准，在 登记注册的公 司制企业，具有独立的法人资格，依法经营，其经营行为受 国家法律约束，其合法权益受国家法律保护。 第五条 集团公司的企业类型为国有独资公司。 作 为国有资产授权经营的授权方（以下简称授权方），授权集 团公司为国有资产投资主体，代表授权方行使所有者职能， 享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利，依法对集团 公司授权范围内的子公司和参股企业的国有资产实施股权 管理。 第六条 依照《中国共产党章程》，集团公司建立健全 党委会，发挥政治核心作用，保证监督党和国家方针、政策 在集团公司的贯彻执行。 第七条 集团公司职工依法组织工会，集团公司为工会 提供必要的活动条件。集团公司充分发挥职工民主管理作用。 工会代表职工与集团公司进行平等协商签定集团合同，建立 协调和稳定企业劳动关系的有效机制。 第二章 经营宗旨和经营范围 第八条 经营宗旨： 。 第九条 集团公司经营范围： 第三章 授权方与集团公司的关系 2 第十条 集团公司下列重大事项由授权方研究决定： （一）委派或更换集团公司董事，从董事会成员中指定集团公司董事长和副董事长，决定集团公司董事的报酬及奖惩事项； （二）批准集团公司董事会拟订或修改的集团公司章 程； （三）根据需要向集团公司派出监事会； （四）决定集团公司的合并、分立、解散、增减资本和发行集团公司债券等； （五）国家规定的授权方的其他权利。 当集团公司发生重大决策失误及重大经营失误，授权方有临时处置权。 第十一条 授权方对集团公司承担下列义务： （一） 以其出资额为限承担集团公司的有限责任； （二）保持集团公司的独立法人地位，不干预集团公司 对法人财产的独立支配、自主经营的法人财产权； （三）帮助集团公司改善经营管理，提高产品质量，开 拓国内外市场； （四）国家规定的授权方的其他义务。 第十二条 集团公司经授权方授权，依法享有授权范围 内的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。授权范围包 括集团公司直接占有的国有资产，全资子公司占有的国有资 3 产，控股子公司和参股企业中股权属于集团公司的国有资产， 以及经授权方授权的其他国有资产。 第十三条 集团公司对授权方承担以下义务： （一） 接受授权方的宏观经济调控； （二） 遵守行业管理的各项规定； （三）确保授权运营和投资形式范围内的国有资产的安全的增值，完成授权方或授权方指定的部门下达的国有资产保值增值指标； （四）执行授权方制定的国家资产管理制度； （五）接受有关部门的依法监督； （六）国家规定的其他义务。 第十四条 授权方或授权方指定的部门审验、确认集团 公司以价值形态表现的国有资产占有总量；授权方或授权方 指定的部门出具国有资产经营委托书，并与集团公司签订资 产经营责任书。 第四章 董事会 第十五条 依据《公司法》集团公司设董事会不设股东 会。董事会是集团公司的决策机构，决定集团公司的重大事 项。 第十六条 董事会由 人组成（含职工代表 人）， 设董事长一名，副董事长 名。董事由授权方委派或更换， 4 董事中的职工代表由集团公司职工民主选举产生，董事长和 副董事长由授权方从董事会成员中指定。董事会可视需要下 设办事机构。 集团公司的董事长、副董事长、董事，未经授权方的同 意，不得兼任其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经 营组织的负责人。 第十七条 职工董事必须诚信、勤勉、熟悉业务、有相 应的工作经验和决策能力，能够代表职工反映职工意见，维 护职工的合法权益。 第十八条 董事每届任期为 年，可连选连任。 第十九条 董事会对授权方负责，行使下列职权： （一）审定集团公司的经营方针、发展规划、投融资方案和年度经营计划； （二）审定集团公司年度财务预算、决算方针； （三）决定集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）聘任或解聘集团公司总经理，决定其报酬和奖惩事项。根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； （五）制定集团公司的基本规章制度； （六）决定集团公司内部管理机构的设置； （七）依照法定程序和规定收取集团公司国有资产投资收