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运管条线反洗钱培训暨账户风险防控培训考试
存款人为港、澳、台地区居民或外国居民的,其发证机关所在地统一为( )
A、北京市(正确答案)
B、重庆市
C、天津市
D、上海市
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户,业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和实际受益人。
A、风险管理
B、了解你的客户(正确答案)
C、审慎经营
D、安全保密
对于存量及可疑账户处理,根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在3日内至邮政
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