2022年业务技术比赛反洗钱题库大全（含答案）.docxVIP

PAGE PAGE 1 2022年业务技术比赛反洗钱题库大全（含答案） 一、单选题 1.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()。 A、不必调整客户洗钱风险等级 B、定期调整客户洗钱风险等级 C、及时调整客户洗钱风险等级 D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级 答案：C 2.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝。 A、行员证 B、执法证 C、检查证 D、身份证 答案：B 3.以下属于恐怖融资的主要手段是:() A、通过贩毒进行恐怖融资。 B、通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。 C、通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资