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银行案件防控心得体会 1 近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、 要案，金额巨大， 情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影 响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的 问题突出，为了切实加强对商业银行管理，坚决遏制案件多发势头， 保证改革和发展的顺利进， 银监会决定开展以加强制度建设为主要内 容的查防银行案件专项治理工作， 经过一段的学习现将本人的心得体 会浅淡如下： 近几年来，随着银行业的竞争加剧，每个银行都在不遗余力进行 着金融创新推出自己有特色的金融产品， 这些经营活动对提升他们自 己在银行业中的地位以及中国银行业在世界银行业中的地位起到了 一定的作用。 但我们也要看到由于太刻意追求经济利益我国银行业在推出新 产品的同时往往忘了对相对的制度保障进行建设， 造成有的新产品还 在沿用旧得制度进行管理有的甚至没有制度进行管理， 这是近几来很 行业不断发生重大案件的一个重要原因。 但我