反洗钱培训终结性考试题目及答案.pdfVIP

一、判断（共 20 题， 20 分） 1、利 用电话、网络、自助银行 ATN01 以及其他方式为客户提供 2 砸台方式的服务时，银行应实行 严格的 身份认证措施，釆取相应的技术保障手段 . 识别客户身份。 V A. @对 B. G 错 2 、银 行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的 行业； 雳地产行业；现金业务等。 J A. Q对