保险业反洗钱宣传简报.docxVIP

PAGE PAGE 1 保险业反洗钱宣传简报 1.保险行业反洗钱报告怎样写 保险行业反洗钱报告  ***人民银行：  自从保监会向保险行业下发《关于贯彻落实〈反洗钱法〉，防备保险业洗钱风险的通知》，强调保险业开展反洗钱工作的重要性和必要性，对保险机构在建立健全反洗钱组织机构和内部掌握制度、落实保险市场准入阶段的反洗钱审查制度、开展反洗钱宣扬培训等方面作了明确要求。  依据反洗钱有关规定，****保险公司成立了以公司领导为组长、相关部门担任人为成员的反洗钱工作领导小组，指定了担任反洗钱工作的详细部门和联系人，并乐观讨论加强反洗钱内部操作规程，逐渐建立公司内部的反洗钱工作机制。  *****人保财险分公司实行多项措施开展新保险法培训、加强反洗钱、内控合规工作，提高公司员工的风险防备意识。  首先，明确各单位担任人为本单位反洗钱工作的第一责任人，要加大日常工作的督促指点力度，切实履行好组织领导职责。其次建立健全制度。建立和完善反洗钱工作方法、反洗钱工作保密制度、反洗钱工作内部操作规程、反洗钱岗位职责、客户身份识别及买卖记录保存制度、大额和可疑买卖报告操作流程等反洗钱内掌握度，并加强日常监控。切实加强客户身份识别和客户身份材料及买卖记录保存工作。加强培训与宣扬。建立长期的反洗钱培训与宣扬机制，提高反洗钱工作人员的业务素养。对大额可疑买卖，要求准时维护上报，按时向监管机构报送反洗钱非现场监管信息，严格执行反洗钱财务制度。最终，自查整改代理协议。我公司对与银行机构签订的保险代理协议，进行一次全面的自查，发觉问题的准时整改，确保代理协议的平安可控。  特此报告  *****保险公司  年月日 2.保险公司反洗钱自查报告 工作方案 宣扬总结 次要写一下工作内容，取得的成果，以及不足，最终提出合理化的建议或者新的努力方向。  转载：总结，就是把一个时间段的状况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总讨论，分析成果、不足、阅历等。  总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思索。总结与方案是相辅相成的，要以方案为依据，制定方案总是在个人总结阅历的基础上进行的。  总结的基本要求 1.总结必需有状况的概述和叙述，有的比较简洁，有的比较具体。这部分内容次要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。  2.成果和缺点。这是总结的中心。  总结的目的就是要确定成果，找出缺点。成果有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清晰。  3.阅历和教训。做过一件事，总会有阅历和教训。  为便于今后的工作，须对以往工作的阅历和教训进行分析、讨论、概括、集中，并上升到理论的高度来熟悉。 今后的准备。  依据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的阅历和教训，明确努力方向，提出改进措施等 总结的留意事项 1.肯定要实事求是，成果不夸大，缺点不缩小，更不能故弄玄虚。这是分析、得出教训的基础。  2.条理要清晰。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即便看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。  3.要剪裁得体，详略相宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。  总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 总结的基本格式 1、标题 2、注释 开头：概述状况，总体评价；提纲挈领，总括全文。  主体：分析成果缺憾，总结阅历教训。 结尾：分析问题，明确方向。  3、落款 署名，日期。 3.保险反洗钱工作总结 法律法规了，而农村信誉社的反洗钱相关学问宣扬只局限在信誉社所在场镇 或结合悬挂横幅标语等方式宣扬，也没有深化到偏僻的、交通不便的乡村，没有真正把宣扬工作落到实处，做到家喻户晓，人人皆知，从而没能在社会上营造出 “打击洗钱犯罪”剧烈之势。  反洗钱工作岗位履职不落实。一是县级联社制定的相关制度中，虽然明确了牵头组织部门的工作职责，相关部门的职责以及部门之间的协调，而在实际工作中都未得到落实，形成部门之间相互推委， 工作效率低。  二是县级联社指定信誉社主管会计为反洗钱岗位兼职人员，但主管会计既要担当会计职责又要履行出纳复核职责，工作量大；再则对反洗钱的相关业务学问了解只来源于上级联社转发的文件，对可疑买卖的辨别力量较差；加之反洗钱相关案例学习较少，缺乏反洗钱的工作阅历，这些都直接影响反洗钱工作的开展。三是信誉社存在“重现金收入管理、轻现金收入和大额转账业务管理”的现象，联社虽制定了相关审批方法，但信誉社科技手段相对落后，对上报联社