公司章程变更决议.doc

★精品文档★ 公司章程变更决议 公司股东修改章程决定 ××公司股东修改章程决定 根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，本出资 人于 年 月 日作出如下决定： 、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司 章程修正案。 、 法人股东 (盖章)： 法定代表人签字： 自然人股东签字： 日期： 年月日 关于修改《公司章程》的决议 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规规定，由 ( 股东 ) 出资设立 ( 公司名称 ) ，特制定本章程。本章程如与国家法律、 法规相抵触的， 以国家法律、 法规为准。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称： ( ) 第二条 公司住所： ( ) 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围 : ( )  。 ( 具体以工商核准为准  )  。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 9 ★精品文档★ 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 ( ) 万元，实收资本：人 民币() 万元。 公司增加或减少注册资本， 必须召开股东会并经代表三 分之二以上表决权的股东通过并作出决议。 公司减少注册资本， 还应当自作出决议之日起十日内通 知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本 应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条 股东的姓名或名称、出资方式、出资额、出资 时间如下： ( 股东 ) 以货币出资 ( 金额 ) 万元，占 ( )%，于公司设立登 记前足额缴纳 ; ( 同上) 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机 构，行驶下列职权： ( 一) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二) 选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、 监事的报酬事项 ; ( 三) 审议批准执行董事的报告 ; 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 9 ★精品文档★ ( 四) 审议批准监事的报告 ; ( 五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 ; ( 六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; ( 八) 对发行公司债劵作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 式作出决议 ; ( 十) 修改公司章程。 ( 十一 ) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项 ; ( 十二 ) 公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的， 可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第八条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主 持。 第九条 股东会会议分为定期会议和临时会议。股东会 定期会议应每半年召开一次。 代表十分之一以表决权的股东 或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十条 股东会会议由执行董事召集并主持 ; 执行董事 不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持 ; 监事 不召集和主持的， 代表十分之一以上表决权的股东可以自行 召集和主持。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 9 ★精品文档★ 第十一条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 第十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决 权。 第十三条 股东会应当对所议事项作出决议，必须经代 表二分之一以上表决权的股东表决通过。 但是股东会会议作出修改公司章程、 增加或者减少注册 资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式 的决议，必须经代表三分之二 以上表决权的股东通过。 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录， 出席会议 的股东应当在会议记录上签名。 第十四章 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董 事为公司法定代表人，由股东会选举产生。执行董事任期三 年，任期届满，连选可以连任。 第十五条 设执行董事对股东会负责，行使下列职权： ( 一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作 ; ( 二) 执行股东会的决议 ; ( 三) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四) 制定公司的年度财务预算、决算方案 ; ( 五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债 劵的方案 ; 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 9 ★精品文档★ ( 七) 制定公司合并、 分立、解散或者变更公司形式方案 ; ( 八) 决定公司内部管理机构的设