反洗钱专项测试题附答案.doc

反洗钱专项测试题附答案 您的姓名： 1、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（ ） A.实名账户 B.联名账户 C.同名账户 D.假名账户(正确答案) 2、在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（ ）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 A.人民币1万以上或者外币等值1000美元(正确答案) B.人民币2万以上或者外币等值2000美元 C.人民币5万