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最新反洗钱测试题库及答案两套 一、“四选一〞选择题： 1、 我国金融业反洗钱工作的领导和监督治理机关是 .(C) A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D、银监会 2、 我国 最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑. (B) A、修订后的新宪法 B、修订后的新刑法 C、修订后的新中国人民银行法 D、金融机构反洗钱规定 3、 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有 种. (C) A、 3 种 B、 4 种 C、 7 种 D、 8 种 4、 以下属于可疑支付交易的是 . (C) A、 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、 金额20万元以上的单笔现金收付； C、 个人银行结算账户短