北京某股份有限公司子公司管理制度.pdfVIP

北京首信股份有限公司子公司分公司管理办法 （2001 年 11 月 20 日北京首信股份有限公司第一届董事会第二次会议通过） 释义 母公司：指北京首信股份有限公司。 子公司：指北京首信股份有限公司有实际控制权的子公司。 分公司：指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经 营实体。 战略发展部：指北京首信股份有限公司的战略发展部。 董事、监事：除特别说明外，指北京首信股份有限公司派出的董 事、监事。 高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总 经理、财务经理（或财务总监） 、人事经理、其他经子公司认定的高级 管理人员。 第一章 总则 第一条 为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的 支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完 善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本办法。 第二条 本办法的适用对象包括：北京首信股份有限公司及其有 实际控制权的子公司和分公司。 第三条 战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门， 代表母公司对子公司行使控股股东的权利。 战略发展部是母公司管理子 公司事务的唯一接口部门。 第四条 母公司战略发展部和其他职能部门、子公司相关人员应 当自觉遵守本办法。 第五条 子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员 的绩效考核的因素之一。 第二章 股东会 第六条 子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和 临时股东会。 年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。 股 份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会： 有限责任和其他性质 的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。 第七条 子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身 情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送战略发 展部备案。 第三章 董事会 第一节 董事 第八条 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职 权外，应当履行以下职责： 1 、提出董事会会议提案； 2 、提请召开董事会会议和股东会会议； 3 、尽职参与董事会会议， 履行公司章程规定的董事权利和职责； 4 、关注、质询子公司经营管理情况； 5 、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息； 6 、配合董事长撰写董事会工作报告； 7 、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制定派出高级 管理人员的奖惩方案； 8 、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议； 9 、分析、制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资或 上市等可能性； 10 、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定 子公司年度生产经营计划； 11 、指导子公司进行预算制定； 12 、每季度对子公司进行实地查看， 并参加生产经营总经理办公 室会议，撰写制作子公司经营情况报告； 13 、通过子公司经理层和董事会将母公司的建议和评价、 要求落 实； 14 、董事、监事作出决策之前， 应当就拟在董事会上讨论的问题 与战略发展部事前沟通。战略发展部视情况需要牵头召开由派出董事、 监事等相关人员参加的董事会预备会议。 15 、与合作方股东、 董事进行沟通和协调， 并把有关重要信息及 时告知战略