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分厂制度管理规定 综合办公室 2017年5月24日 目的 益处 方案 感谢 一、目的 为进一步提升刘家窑分厂制度化建设工作水平，规范分厂制度的起草、审核、发布、修订等程序，根据科技公司的有关规定，特制定本规定。 二、益处 明确分厂制度的起草、审核、发布、修订流程，方便、规范分厂制度的管理。 三、具体方案 1、适用范围 本规定适用于对分厂管理制度的管理。 2、职责 2.1 分厂领导班子，负责对分厂制度进行审批。 2.2 综合办公室，是分厂制度的主管部门，负责分厂制度框架的制定，组织协调分厂制度的起草、制定、修订、审核、会签、统一批准发布工作，分厂相关部门负责协办，并确保贯彻执行。 2.3 分厂各部门，负责职责范围内分厂管理制度的起草、修订、审核、监督、执行，对制度的合规性、适宜性、可操作性负责。 2.4 分厂要进一步加强制度化建设，明确相应的责任部门，实行制度上报公司备案制。 三、具体方案 3、内容 3.1 起草及审核 3.1.1 制度的起草需求包括：公司内控管理体系建设要求及相关法律、法 规要求，分厂生产经营工作的需要等。 3.1.2 制度起草的要求: a) 制度起草要符合国家现行法律法规，符合公司及分厂的相关规定，不得与公司的规定相抵触。 b) 制度主责部门在起草过程中，应充分听取相关部门的意见，并认真处理收集的意见。 c) 制度应按照分厂统一的编写规范要求进行起草、修订，力求准确规范，结构统一，内容清晰。       三、具体方案 3.1.3 制度编号规则 CB — G —LJ—（）（）—（）（）（）—（）（） 厂标-管理-工业单位代号-类别编号-制度子类别编号及制度序号—版本号（工业单位代号：刘家窑分厂LJ）（公司级类别编号及主责单位(见附件1)制度子类别编号用依次用A、B、C……表示，制度序号依次用01、02、03……表示，版本号依次用00、01、02……表示）分厂制度编号统一按科技公司制度编号规则编制。各专业体系管理文件，如体系有编号及格式要求，应遵循本体系规定，如无相关要求，应遵循公司规定。 3.1.4 遇有对分厂制度进行统一修订的要求时，由综合办公室制定具体工作方案并组织实施，确保修订工作目标的实现。       三、具体方案 3.1.5 制度主责部门完成本部门制度的起草工作，由部门负责人审核后，统一制定文件编号，规范名称及格式。 3.1.6 制度主责部门将相关部门征集的意见汇总、整理，进行进一步修改与完善，必要时进行多次反复修改，以形成制度的最终审定稿，由制度主责部门负责人提交本部门主管领导批准后，报综合办公室。 3.1.7 综合办公室将制度最终审定稿提交分厂其他主管领导审核。 3.1.8 综合办公室将对制度最终审定稿进行会签，填写《制度会签审批表》（见附件2）。 3.2 综合办公室依据制度具体内容及主责部门意见制定发放范围，对批准发布的制度进行统一发布和归档。相关制度纸质版由相关部门在《管理制度发文登记表》（见附件3）上签字后领取、贯彻执行并归档备案。         三、具体方案 3.3 制度自发布之日起正式执行。 3.4 各制度的主责部门对其制度的执行情况进行检查与监控，发现问题及时进行记录，提出改进及处理意见并监督其落实。 3.5 修订及废止 3.5.1 因分厂发展需要，对已不适用的制度由主责部门负责人组织进行修订，审批流程按照3.1、3.2 条款中所述的流程执行。 3.5.2 因制度修订需废止的原制度，应在修订后的制度附加说明中予以明确。 3.5.3 经批准后修订及废止的制度，综合办公室应及时调整刘家窑分厂管理制度中的相关内容。 3.5.4 对废止制度，由综合办公室统一销毁。         四、感谢 感谢分厂各部门领导、制度起草人员。 请分厂各部门参照本制度执行。 如对本制度有不明之处，请与综合办公室联系。 联系电话： 。