增资扩股协议——股份有限公司.docxVIP

PAGE 1 增 资 协 议 本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】市【】区签署： 甲方/投资方： 【】（有限合伙） 营业执照注册号：【】 注册地址：【】 执行事务合伙人委派代表：【】 乙方/原股东： 原股东之一：xx 身份证号码：【】 住址：【】省【】市【】区 原股东之二：XXX 身份证号码：【】 住址：【】省【】市【】区 丙方/标的公司： 【】股份公司 营业执照注册号：【】 注册住址：【】 法定代表人：【】 鉴于 1. 标的公司为一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司，注册资本为【】万元；其中xx出资【】万元，占注册资本的【】%；XXX出资【】万元，占注册资本的【】%。 2. 标的公司拟通过引入投资方对进行增资，各方一致同意将标的公司的注册资本由【】万元增加到【】万元。 各方经友好协商，就本次增资事宜商定如下条款，共同遵照执行。 定义 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 各方 指投资方、原股东和标的公司。 本协议 指本《增资协议》及各方就本《增资协议》约定事项共同签订的其他补充协议和相关文件。 工作日 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。 中国 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。 基准日 指标的公司进行资产评估和审计的日期，即【】年【】月【】日。 《审计报告》 指以【】年【】月【】日为基准日的【】号审计报告。 《评估报告》 指以【】年【】月【】日为基准日的【】号审计报告。 元 指中华人民共和国法定货币人民币：元。 尽职调查 指基于本次增资之目的，由投资方委派专业人士对标的公司及相关公司在财务、法律等相关方面进行的调查。 投资完成 指投资方按照本协议约定完成总额人民币【】万元的出资义务。 过渡期 自基准日到标的公司完成工商变更登记的期间。 送达 指本协议任何一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。 净利润 是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并税后净利润（即扣除非经常性损益税后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。 净资产 是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的公司的合并净资产。 控股子公司 指标的公司直接或间接持股比例达到或超过【】%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章程、协议或合同约定等方式具有实际控制权的公司。 首次公开发行股票并上市 标的公司在【】年【】月【】日前首次公开发行股票并于中国境内证券交易所挂牌上市。 权利负担 指任何担保权益、质押、抵押、留置（包括但不限于税收优先权、撤销权和代位权）、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。 重大不利变化 指下述涉及标的公司业务或公司（包括其控股子公司）的任何情况、变更或影响，该情况、变更或影响单独地或与标的公司的其他任何情况、变更或影响共同地：a对标的公司的业务、资产、负债（包括但不限于或有责任）、经营业绩、财务状况造成或可能造成严重不利影响，或b对标的公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。 管理层股东 本协议内指xx，XXX等在投资方投资时参与公司经营、管理、运营等公司股东。 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。 增资 本次增资的价格：各方一致同意标的公司本次新发行【】万股本，每股价格为【】元，募集资金【】万元。 投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资【】万元人民币认购标的公司本次新发行【】万股本。超出其认购新增注册资本的金额【】万元计入标的公司的资本公积。 标的公司本次增资款项将主要用于【】。 原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购【】本次新增注册资本，并同意放弃对【】此次新增注册资本的优先认购权。 本次增资后标的公司的注册资本为【】万元，股东及持股比例为： 序号 姓名/名称 原持 股数 （股） 原持股比例（%） 本次认购股份数（股） 本次认购股份总价款（元） 增资后总计持股数（股） 增资后持股比例（%） 1 2 3 合计 增资款的缴付 投资方在【】年【】月【】日前支付全部投资款【】万元，并将该部分投资款划入标的公司指定的如下述银行账户： 开户名：【】股份有限公司 开户银行：【】 账号：【】 在投资方缴纳3.1条所述出资后，标的公司应于【】日内出具验资报告和出资证明，并且根据增资情况变更公司股权登记表。 章