_ST烟发：第八届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600766 证券简称：*ST烟发 编 号:2007-001 烟台华联发展集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 烟台华联发展集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第八届董事会第三次会议于2007 年1 月12 日以通讯方式召开，应表 决董事 9 人，实际表决董事 6 人（因该议案属关联交易事项，本公 司关联方园城实业集团有限公司（以下简称“园城集团”）出任的 3 名董事回避表决），符合《公司法》、《烟台华联发展集团股份有限公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议了《关于向特定对象发 行股份购买资产的预案》。同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人。 该议案还将提交本公司股东大会