S_ST实达：2007年第二次临时股东大会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2007－003号 福建实达电脑集团股份有限公司 2007年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2007 年 1 月 15 日 2 、召开地点：福州实达科技城九楼 3 号会议室 3、召开方式：现场投票 4 、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长李川北先生 6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席会议股东及股东代理人 4 人，代表股份：171,538,943 股，占总股本 351,558,394股的48.79%。 2、社会公众股股东出席情况 本次股东大会无社会公众股股东出席。 四、提案审议和表决情况 审议通过了“关于更换公司2006年审计机构的议案”：同意聘请福建闽都有 限责