反洗钱风险自评估报告.docxVIP

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2021-12-11 发布于四川
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反洗钱风险自评估报告.docx

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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 银行关于反洗钱风险自评估的报告中国人民银行 XX 支行：依据人行 XX 中心支行下发的《中国人民银行 XXX 支行关于转发金融机构反洗钱监督管理方法（试行）有关事项的通知》（银XXXX[2014]373）文件的要求，XXXXXXX 银行（以下简称“我行”）认真开展本单位的反洗钱风险自评估工作。在自评过程中，本着客观、公正、公正的原则，对我行反洗钱组织机构设立状况、反洗钱内控建设和执行状况、客户身份识别状况、大额交易和可疑交易报告状况、反洗钱宣扬培训工作状况等方面的反洗钱工作进行综合自评。现将有关自评状况汇报如下：一、成立反洗钱风险自评估工作小组