房地产企业内部控制制度.pdfVIP

万科企业股份有限公司内部控制制度 万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管 理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营 理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营 效率和盈利水平，根据 《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、 效率和盈利水平，根据 《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、 《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制 《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制 定本制度。 定本制度。 第二条 职责： 第二条 职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部 （一）董事会