中来股份：第二届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2014-016 苏州中来光伏新材股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次 会议于2014 年 12 月31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于2014 年 12 月22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7 人， 实到董事7 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 同意公司使用自有资金2000 万元在江苏省常熟市投资设立全资子公司—— 苏州中来新能源有限公司 （暂定名），苏州中来新能源有限公司主要从事太阳能 光伏发电产品的研发、制造、销售，太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安 装调试，光伏电站投资运营及光伏电站EPC 总承包等业务。 本次对外投资属于董事会审批权