银江股份：2014年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-095 银江股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月15日以公告形 式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会 的通知》。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30至11:30，下 午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年12月30日下午15:00至12月31日下午15:00。现场会议于2014年12月31日下午 13:30在公司会议室召开。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 24