派克新材：第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2022-011 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司 （以下或简称“公司”）第三届董事 会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新 材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于2022 年2 月27 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于2022 年3 月3 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 会议同意选举是玉丰先生为公司