ST丹科：董事会决议公告暨2007年度股东大会通知.PDFVIP

证券代码：600844 900921 证券简称：ST 丹科 ST 丹科 B 编号：临 2008 －004 丹化化工科技股份有限公司 五届十三次董事会决议公告暨 2007 年度股东大会通知 公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 丹化化工科技股份有限公司第五届第十三次董事会会议通知于 2008 年 2 月 16 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2008 年 2 月 26 日在江苏丹化醋酐有 限公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长曾 晓宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议对如下议案进行了审议： 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2007 年年度报告及 摘要。 2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年度董事会工作 报告》。 3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2007 年度财务决 算报告》。 4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2007 年度利润分配 预案。 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年实现净利润 7,713.69 万元，加上年初调整后的未分配利润-46,643.98 万元，累计可供分配 利润为-38,930.29 万元。虽然报告期内公司盈利，但期末的未分配利润仍为负 数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2007 年度公司不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 独立董事认为：根据上海众华沪银会计师事务所有限公司的审计报告，公 司 2007 年度新增利润尚不足以弥补以前年度的累计亏损，累计未分配利润仍为 负数，董事会提出的 2007 年度不分配、不转增的预案符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 5. 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于 2008 年度公司日常 关联交易的议案。 1 关联董事曾晓宁、王斌、成国俊回避了本议案的表决。日常关联交易详情见 今日公司发布的临时公告。 6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于 2008 年度续聘审计 单位的议案。 经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所有 限公司为公司2008年度的财务审计单位。经协商，2008年度公司拟支付其审计 费用为人民币40万元。 7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于增补公司董事的议案。 因工作变动原因，董事应剑锋先生、章辉先生于2008年2月26 日向董事会 提出辞去公司董事职务，董事会向该两位董事在任职期间的辛勤工作表示感谢。 现经公司第二大股东上海盛宇企业投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核， 董事会提名花峻先生、张剑冰先生为公司董事会董事候选人，并提交股东大会审 议。 花峻先生、张剑冰先生的简历附后。 独立董事认为：上述提名的方式和程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，候选人选符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。 8. 以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于申请撤销公司股票交 易实行的其他特别处理的议案。 根据上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司 2007 年财务报告的审计 结果，公司2007年度实现营业收入44,060.09万元，营业利润7,657.29万元， 净利润7,713.69万元，扣除非经常性损益后的净利润4,367.80万元。鉴于公司 主营业务已正常运营，审计结果表明在扣除非经常性损益后，公司净利润仍为正 值，公司已经符合《上海证券交易所股票上市规则》关于申请撤销股票其他特别 处理的有关条件，董事会决定向上海证券交易所提交撤销公司股票实行的其他特 别处理的申请。 9. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年度总经理工作 报告》。 10. 以 9