新界泵业：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

浙江新界泵业股份有限公司 招股 说明书 浙江新界泵业股份有限公司 招股 说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 3 浙江新界泵业股份有限公司 （浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层） 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 2,000万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 32.88元 发行日期： 2010年12月22日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 8,000 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对 所持股份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨 富正承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。 公司自然人股东叶兴鸿、林暄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东（许敏田、许鸿峰、叶兴鸿、王建忠、王昌东）同时承诺：除 前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2010年11月30 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 重大事项提示一、股东关于持股锁定的承诺 公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、 王贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。 公司自然人股东叶兴鸿、林暄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东（许敏田、许鸿峰、叶兴鸿、王 建忠、王昌东）还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超 过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。二、发行前滚存利润的分配 公司于 2010 年 5 月 26 日召开第一届董事会第六次会议，决议公司公开发行 股票前形成的滚存利润由发行后的新老股东共享。公司于 2010 年 6 月 11 日召开 2010 年第二次临时股东大会审议通过了此事项。 三、发行人请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特 别提醒投资者关注以下风险： 原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为硅钢片、铸铁件、漆包线、电缆线、铝锭等， 这些原材料成本占营业成本的比例较大。其中，2007年、2008年、2009年和2010 年上半年这五类主要原材料成本总额占营业成本的比重分别约63.50%、52.70%、 55.60%和58.12%。公司通过不断加快产品结构的调整，提高产品附加值，降低制 造成本等多个途径，减少原材料价格上涨对公司利润的影响。 但是，如果近期主要原材料的供求发生较大变化或价格有异常波动，将可能会对公司的生产经营产生不利影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。 公司经营场所的租赁风险 截至本招股说明书签署之日，公司在全国主要省市租赁13处物业以设立区域 配送中心，合计租赁面积5,26