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金融机构客户洗钱和恐怖融资风险分类管理指引
（征求意见稿）
第一章 总则
为全面落实风险为本反洗钱方法，指导金融机构合理确定客
户洗钱和恐怖融资（以下统称“洗钱”）风险等级，合理配置反
洗钱资源，提升反洗钱和反恐怖融资（以下统称“反洗钱”）工
作有效性，现根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，特
制定本指引。
第一章 总则
一、基本原
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