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2022-04-06 发布于江苏
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陕西烽火电子股份有限公司内部控制审计制度（经公司第五届董事会第八次会议审议通过）第一章总则第一条为规范陕西烽火电子股份有限公司（简称“公司”）内部控制审计评审活动，保证审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则》和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度所称内部控制，是指公司为实现经营目标，保护资产安全完整，保证遵循国家法律法规，提高组织运营的效率及效果而采取的各种政策和程序。公司内部控制是由董事会、监事会、经