中控技术：浙江中控技术股份有限公司2021年年度报告.PDFVIP

2021 年年度报告 公司代码：688777 公司简称：中控技术 浙江中控技术股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 305 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王建新 个人原因 杨婕 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人 CUI SHAN、主管会计工作负责人房永生及会计机构负责人（会计主管人员）毛飞 波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月9 日公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润 分配方案的议案》，公司董事会拟定2021年度利润分配预案，具体方案为：拟向全体股东每10股 派发现金股利3.6元人民币（含税）。截至本报告披露日，公司总股本496,823,000股，以此计算 合计拟派发现金红利178,856,280.00元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公 司股东净利润的30.75%。 其余未分配利润结转以后年度分配，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 ，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本，不送红 股。 上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经2021年年度股东大会审 议通过后实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 / 305 2021 年年度报告 十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用 √不适用 3 / 305 2021 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标7 第三节 管理层讨论与分析12 第四节 公司治理66 第五节 环境、社会责任和其他公司治理87 第六节 重要事项95 第七节 股份变动及股东情况 137 第八节 优先股相关情况 154 第九节 公司债券相关情况 155 第十节 财务报告 155