金证股份：金证股份2021年年度报告.PDFVIP

2021 年年度报告 公司代码：600446 公司简称：金证股份 深圳市金证科技股份有限公司 2021 年年度报告 1/ 234 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵剑 因公务无法出席 杜宣 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李结义、主管会计工作负责人周志超及会计机构负责人（会计主管人员）鲁丹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司利润分配方案拟为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公 司2021 年度实现归属于母公司净利润24,935.99 万元，截止本年度末，母公司未分配利润55,595.68 万元。公司以总股本941,081,805 股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利0.27 元（含税）， 共计派发现金股利2,540.92 万元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。 以上预案仍需提交2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措 施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用 √不适用 2/ 234 2021 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 管理层讨论与分析8 第四节 公司治理32 第五节 环境与社会责任50 第六节 重要事项52 第七节 股份变动及股东情况68 第八节 优先股相关情况74 第九节 债券相关情况75 第十节 财务报告79 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原件 3/ 234 2021 年年度