反洗钱与制裁合规知识练习（总行题库版本——外部制度）.docxVIP

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2022-04-23 发布于江西
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反洗钱与制裁合规知识练习（总行题库版本——外部制度）您的姓名： [填空题] _________________________________ 您的部门： [单选题] ○省分行本部 ○合肥分行 ○亳州分行 ○滁州分行 ○宿州分行 ○芜湖分行 ○铜陵分行 ○马鞍山分行 ○淮北分行 ○黄山分行 ○淮南分行 ○池州分行 ○六安分行 ○阜阳分行 ○安庆分行 ○蚌埠分行 ○宣城分行 1、《反洗钱法》从何时开始施行。 [单选题] A、2006年10月31日 B、2007年1月1日(正确答案) C、2007年3月1日 D、2007年8月1日 2、下面哪项罪名不属于我国《刑法》第191条中所规定的洗钱上游罪